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中宏網(wǎng)訊 近日，臨商銀行金都支行與公安機(jī)關(guān)緊密配合，成功堵截一起涉案金額達(dá)16余萬元的網(wǎng)絡(luò)詐騙跑分洗錢案件，并協(xié)助警方抓獲犯罪分子，喜獲臨沂市公安局蘭山分局發(fā)來的表揚(yáng)信。
事發(fā)當(dāng)日，某企業(yè)客戶向臨商銀行金都支行申請?zhí)岣邔~戶額度。營業(yè)主管憑借高度的職業(yè)敏感性，立即對賬戶交易明細(xì)展開深度排查。通過分析資金流向、交易頻率及對手信息，發(fā)現(xiàn)該賬戶存在全國不同地點(diǎn)、不同戶名高頻分散轉(zhuǎn)入意圖集中轉(zhuǎn)出等異常特征。由于開戶時間較短，為防止風(fēng)險擴(kuò)大，臨商銀行金都支行工作人員迅速對賬戶采取封控措施，并第一時間聯(lián)系反詐中心，逐級匯報，同步提供詳細(xì)的交易數(shù)據(jù)與客戶信息，助力警方鎖定線索。
次日，客戶多次要求提高額度，工作人員通過需要逐級審批等措辭穩(wěn)住客戶，當(dāng)?shù)弥蛻粢綘I業(yè)廳辦理業(yè)務(wù)后，工作人員迅速聯(lián)系公安部門，在臨商銀行金都支行營業(yè)廳內(nèi)，警銀雙方協(xié)同布控，成功將前來處理賬戶的兩名犯罪分子當(dāng)場抓獲。隨后，公安人員押解犯罪分子至臨商銀行金都支行，在警方監(jiān)督下，臨商銀行金都支行嚴(yán)格依規(guī)完成涉案資金取出及賬戶銷戶流程，徹底斬斷犯罪資金鏈條。
此次案件的高效處置，不僅展現(xiàn)了臨商銀行金都支行員工扎實的專業(yè)素養(yǎng)與快速響應(yīng)能力，更凸顯了警銀協(xié)作打擊金融犯罪的強(qiáng)大合力。臨商銀行金都支行將持續(xù)強(qiáng)化賬戶風(fēng)險監(jiān)測，深化警銀聯(lián)防機(jī)制，全力守護(hù)金融秩序與客戶財產(chǎn)安全。
